Рубрика: финансовая безопасность

Мониторинг банка – это процесс наблюдения и контроля за финансовыми операциями и транзакциями, выполняемыми клиентами банка. Целью мониторинга является выявление и предотвращение незаконных действий, таких как отмывание денег, финансирование терроризма, мошенничество и другие противоправные действия. Мониторинг банка осуществляется специальными службами и программами, которые анализируют и отслеживают финансовую активность клиентов. При обнаружении подозрительных операций банк обязан